В Латвии сняли подозрения с Авена и Шефлера по поводу нарушения санкций

В Латвии сняли подозрения с Авена и Шефлера по поводу нарушения санкций

Сюжет Война санкций Обвинения были связаны с продажей вертолета, которым компании Шефлера и Авена владели в равных долях. Его продали латвийские приставы на фоне санкций против Авена. Шефлер хотел вернуть средства, что послужило основанием подозрений

Петр Авен (Фото: РБК)

Латвийская Служба государственной безопасности (СГБ) прекратила уголовное производство по факту попытки нарушения санкций Евросоюза российским бизнесменом Петром Авеном (совладелец Альфа-банка, состояние по версии Forbes — $4,2 млрд) при продаже его вертолета Bell 429, передает LETA.

Вертолет принадлежал компании Country Heli Ltd, которой владели две компании в равных долях — Abacus Ltd Авена и Ciekuri-Shishki Ltd российского бизнесмена Юрия Шефлера (основатель производителя водки Stoli Group, состояние — $1,6 млрд). Они приобрели его в 2015 году по кредитному договору.

Активы Country Heli Ltd были заморожены, кроме того, у нее накопилась налоговая задолженность ввиду того, что ее контролировало подсанкционное лицо. В итоге в конце 2022-го вертолет был продан на аукционе почти за €3 млн. Из этой суммы часть средств пошла на покрытие долгов и других расходов, оставшиеся €2,8 млн были депонированы приставом на целевой депозитный счет.

Ciekuri-Shishki после продажи вертолета подала в январе 2023-го иск в суд в Риге с просьбой взыскать с Country Heli долг в размере €3,6 млн и проценты по кредиту. В сентябре прошлого года иск был удовлетворен, компания обратилась к осуществившему продажу приставу для начала исполнительного производства.

Однако пристав Элина Баланасьяна заподозрила, что это может быть инструментом обходом санкций, по ее обращению СГБ в ноябре возбудила уголовное дело.

В ходе следствия Шефлер сообщил, что Авен лично не участвовал в покупке вертолета, но она была согласована с его бывшей женой. Бизнесмен также заявил, что не говорил с Авеном насчет судьбы средств, полученных от продажи вертолета. В итоге СГБ установила, что Авен и его доверенные лица могли быть заинтересованы в возврате вложенных в покупку вертолета средств, но каких-либо договоренностей с Ciekuri-Shishki на этот счет не было. В итоге уголовное дело прекратили, а также сняли арест со средств Country Heli.

Новости компаний РБК Компании Запущен раздел «Эксперты» Делитесь опытом и управляйте деловой репутацией

РБК Компании Самые крупные компании в сфере общественного питания Найдите и проверьте данные в каталоге

РБК Компании Крупнейшие финансовые компании Изучите данные в каталоге

Авен попал под европейские санкции в феврале 2022-го. Он пытается оспорить их в Европейском суде. У Авена есть гражданство Латвии, он получил его в 2016 году, так как дедушка миллиардера был латышом. Власти республики допускали, что изучат обоснованность выдачи Авену латвийского паспорта.

Шефлер не находится под санкциями ЕС.

Источник

НОВОСТИ СМИ СЕГОДНЯ
Добавить комментарий